Сергей Левочкин и его сестра причастны к банку, отмывшему $20 млрд

920850.jpg

Фото: УНИАН

Нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей и Юлия Левочкины через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka. Финучреждение было вовлечено в теневую финансовую аферу, с помощью которой из российских банков на фиктивные компании вывели свыше $20 млрд.

Об этом говорится в публикации Проекта расследования коррупции и организованной преступности (англ. OCCRP), передает «Слідство.інфо».

Этой теневой схеме дали условное название российская финансовая «мегапрачечная». Расследователи считают, что $20 млрд были или средствами, которые вывели из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов, или они раньше принадлежали организованной преступности. Одним из банков, через который выводили эти деньги, был латвийский Trasta Komercbanka.

По данным расследователей OCCRP, чуть меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом и должен был скрывать то, что Левочкины владеют этими активами.

Под присмотром Юлии Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% акций банка. Еще 43% акций принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкиных.

Также, как установили расследователи, в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о «мегапрачечной».

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Все новости